Geldwäscheprävention und Verifizierung

Wir betreiben Revolution Casino unter der Lizenz MGA/B2C/394/2017 der Malta Gaming Authority. Diese Seite erklärt, wann wir Sie verifizieren, welche Dokumente wir benötigen und wie Ihre Daten geschützt werden.

Unsere AML-Richtlinie

Als lizenzierter Anbieter unterliegen wir vollständig den Anti-Geldwäscheregelungen der Malta Gaming Authority sowie den einschlägigen Gesetzen Maltas, die die Verhinderung von Geldwäsche und Terrorismusfinanzierung vorschreiben. Wir betrachten diese Pflichten nicht als Formalität, sondern als Kernbestandteil eines sicheren Spielbetriebs.

Unser Geldwäschebeauftragter (MLRO) leitet ein dediziertes Compliance-Team, das verdächtige Transaktionen prüft, Meldungen an die Financial Intelligence Analysis Unit Maltas (FIAU) erstellt und die internen Abläufe jährlich überprüft. Unsere Abläufe orientieren sich am risikobasierten Ansatz: Je höher das Risiko eines Kontos eingestuft wird, desto genauer prüfen wir.

Risikobewertung jedes Spielerkontos bei Registrierung und laufend
Kundenduen Diligence (CDD) nach dem Know-Your-Customer-Prinzip
Meldepflichten an die FIAU Malta bei begründetem Verdacht
Regelmäßige Schulungen aller Mitarbeitenden im AML-Bereich
Keine Konten für Personen aus eingeschränkten Ländern wie USA, UK, Frankreich oder Niederlande

Wann wir Sie verifizieren

Zeitpunkte der Prüfung

Die Verifizierung erfolgt nicht erst am Ende, sondern gestaffelt über den Lebenszyklus Ihres Kontos. Bereits bei der Registrierung gleichen wir Ihre Angaben wie Name, Geburtsdatum und Adresse mit elektronischen Quellen ab. Vor der ersten Auszahlung ist eine vollständige Dokumentenprüfung gesetzlich vorgeschrieben.

Registrierung: automatischer elektronischer Identitäts- und Adressabgleich
Erste Auszahlung: vollständige KYC-Prüfung mit Dokumenten
Schwellenwerte: bei erhöhten Summen oder ungewöhnlichem Verhalten können wir jederzeit zusätzliche Prüfungen verlangen
Laufend: regelmäßige Updates abgelaufener Dokumente (z. B. Personalausweis)

Benötigte Dokumente

Amtlicher Lichtbildausweis (Reisepass, Personalausweis oder Führerschein), beidseitig
Adressnachweis: Versorgerrechnung oder Kontoauszug, nicht älter als 3 Monate
Nachweis der Zahlungsmethode: Foto der verwendeten Kreditkarte (mittlere Ziffern abgedeckt) oder Screenshot des E-Wallet-Kontos

So läuft die Prüfung ab

Sie laden Ihre Dokumente direkt im geschützten Konto-Bereich unter "Verifizierung" hoch. Wir bearbeiten vollständige Prüfungen innerhalb von 24 bis 72 Stunden; in der Regel sind wir deutlich schneller. Fehlt ein Dokument oder ist es unleserlich, benachrichtigen wir Sie per E-Mail, damit es keine unnötigen Verzögerungen gibt.

1. Dokumente im Konto hochladen (JPG, PNG oder PDF, gut lesbar, alle vier Ecken sichtbar)
2. Automatische Vorprüfung auf Lesbarkeit und Vollständigkeit
3. Manuelle Prüfung durch unser Compliance-Team
4. Ergebnis per E-Mail, bei Nachforderungen mit klarer Anleitung
5. Nach Abschluss: uneingeschränkte Auszahlungsfunktion

Datenschutz Ihrer Dokumente

Alle übermittelten Dokumente werden verschlüsselt übertragen und in einem Zugriffskontrollsystem gespeichert. Nur befugte Mitarbeitenden des Compliance-Teams können sie einsehen, jede Einsicht wird protokolliert. Wir geben Ihre Verifizierungsdaten niemals an Dritte weiter, ausgenommen an Finanz- und Lizenzbehörden, soweit gesetzlich vorgeschrieben.

Wann wir Herkunftnachweise verlangen

Bei größeren Ein- oder Auszahlungen, auffälligen Mustern oder widersprüchlichen Angaben können wir Sie bitten, die Herkunft Ihrer eingesetzten Mittel zu belegen. Das ist keine Unterstellung, sondern eine gesetzliche Anforderung, die uns die Malta Gaming Authority auferlegt.

Akzeptierte Nachweise sind zum Beispiel Gehaltsabrechnungen, Steuerbescheide, Verkaufsbelege für Immobilien oder Kontoauszüge, aus denen die relevanten Zuflüsse hervorgehen. Wir behandeln diese Angaben streng vertraulich und fordern sie nur an, wenn der konkrete Transaktionskontext es erfordert.

Wie wir Transaktionen überwachen

Jede Einzahlung und Auszahlung wird automatisch auf Plausibilität geprüft. Auszahlungen erfolgen grundsätzlich über dieselbe Methode wie die Einzahlung, soweit technisch möglich. Das schützt Sie und uns davor, dass Dritte über Ihr Konto Geld bewegen.

Für Sie relevant: Auszahlungen ab 10 EUR, maximal 5.000 EUR pro Tag und 20.000 EUR pro Monat. E-Wallets und Kryptowährungen werden innerhalb von 24 Stunden bearbeitet, Karten brauchen 1 bis 3 Tage, Banküberweisungen 3 bis 5 Tage. Keine Gebühren auf Ein- oder Auszahlungen.

Automatische Prüfung von Transaktionsmustern gegen Risikokriterien
Rückverfolgung jeder Auszahlung auf die ursprüngliche Einzahlung
Manuelle Prüfung auffälliger Vorgänge durch das Compliance-Team
Ggf. Nachfrage beim Spieler, bevor eine Auszahlung freigegeben wird

Was bei fehlender Verifizierung passiert

Stellen wir Dokumente nicht bereit oder schlägt die Prüfung fehl, bleiben Auszahlungen gesperrt, bis die Prüfung abgeschlossen ist. Einzahlungsfunktionen können wir bei schwerwiegenden Auffälligkeiten vorübergehend deaktivieren. In begründeten Fällen, etwa bei gefälschten Dokumenten oder Hinweisen auf Drittmissbrauch, müssen wir das Konto einfrieren und die zuständige Behörde informieren.

Wir geben Ihnen bei jeder Nachforderung eine klare Frist und eine Liste der fehlenden Unterlagen. Widersprechen Sie einer Entscheidung, können Sie sich jederzeit an unseren Support unter [email protected] wenden, der rund um die Uhr erreichbar ist.

Unvollständige Prüfung: Auszahlung gesperrt, Konto spielbar
Fehlende Herkunftsnachweise bei hohen Summen: Auszahlung zurückgehalten
Verdacht auf Identitätsbetrug: Kontoeinfrierung und Meldung an die FIAU
Endgültiges Scheitern: Kontoschließung mit Rückzahlung des legitimen Guthabens auf verifizierte Zahlungsmethode

Dokumentenaufbewahrung bei Revolution Casino

Nach maltesischem Recht sind wir verpflichtet, Verifizierungs- und Transaktionsdaten mindestens fünf Jahre nach Kontoschließung bzw. nach der letzten Transaktion aufzubewahren. Grund ist die Pflicht, Behörden auf Verlangen die vollständige Historie nachweisen zu können.

Nach Ablauf der Aufbewahrungsfrist löschen wir Ihre Dokumente sicher, sofern keine längeren gesetzlichen Aufbewahrungspflichten bestehen. Eine Kopie Ihrer Verifizierung verlangen Sie jederzeit über [email protected] an, die wir im Rahmen der Datenschutzgesetze Maltas und der EU-Datenschutz-Grundverordnung bereitstellen.

Häufige Fragen zu Revolution Casino

Wie lange dauert die Verifizierung?

Vollständige Prüfungen bearbeiten wir innerhalb von 24 bis 72 Stunden, häufig deutlich schneller. Sie erhalten das Ergebnis per E-Mail.

Muss ich mich vor der ersten Einzahlung verifizieren?

Bei der Registrierung erfolgt ein elektronischer Datenabgleich. Die vollständige Dokumentenprüfung ist vor der ersten Auszahlung vorgeschrieben; wir können sie aber jederzeit anfordern.

Warum muss ich die Herkunft meiner Mittel belegen?

Bei hohen Summen oder auffälligen Mustern verlangt die maltesische Gesetzgebung einen Nachweis, dass die eingesetzten Mittel aus legitimen Quellen stammen.

Wie lange speichert ihr meine Dokumente?

Mindestens fünf Jahre nach Kontoschließung oder der letzten Transaktion, anschließend sichere Löschung, sofern keine längeren gesetzlichen Fristen gelten.